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【每日曝光】快来看看今天被爆的平台有哪些?

时间:2018-05-17 17:56  来源:网贷全搜索  阅读次数: 复制分享 我要评论

本帖最后由 彳亍1212 于 2018-5-17 17:46 编辑

【每日曝光】与你相约。没有你见不到,只有你想不到的P2P平台状况,尽在【每日曝光】,欢迎大家观看今天的曝光平台~~~

一、备案前夕元宝365实控人的股权腾挪术

近日,新京报记者在一家名叫元宝365()的P2P网贷平台上注意到一个“农业化工企业下游采购借款180319XXXX”的供应链标。借款利率为10.60%,出借期限为6个月,借款总金额为20万元。

记者4月8日统计发现,以上述核心企业提供担保借款标频频出现,5天内发标数29条,融资580万。

记者随后调查得知,上述核心企业是元宝365的关联公司,山东胜邦绿野化学有限公司(下称“山东胜邦绿野”)。元宝365实控人通过持股45%的山东起点投资间接持有山东胜邦绿野40%股份。天眼查及国家企业信用公示系统显示,周健也是山东胜邦目前的董事。而元宝365并未披露这一关联关系。【详情】


二、

爱钱进母公司被爆家丑!分公司内外勾结,骗贷近700万!


京HP总部举报烟台分公司员工勾结客户和黑中介,以虚假资料骗取总部贷款100余笔,金额近700万元!2017年3月以来,HP公司借款业务中的还款环节接连出现异常情况:有大批借款客户在进行前6期还款后不再履约,而更令人不解的是,公司安排人员电话催缴,其中的大部分客户已经处于失联的状态!而这些客户都为烟台分公司所有。4月27日,北京HP总部指派赵文到烟台市芝罘区向阳街派出所报案。芝罘公安当即责成法制大队、向阳街派出所组成专案展开侦查。【详情】

三、宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局,涉及金额3592万余元。

5月17日消息,作为百亿级理财平台,善林金融案的爆发引发了一片恐慌。近日,媒体又披露了两则关于善林金融分公司的消息。据报道,宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局,涉及金额3592万余元。善林金融太原分公司在本月初已经人去楼空。【详情】

四、123家最新失联私募,中晋涉及400亿大案!


中晋股权投资基金管理(上海)有限公司。由鼎鼎大名的中晋集团运营主体国太投资控股(集团)有限公司全资控股的。

2016年4月,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资**犯罪,“中晋系”相关公司被上海警方查处,20余名核心成员被全部抓获。

2017年6月22日,上海二中院公开开庭审理此案。公诉机关指控,被告单位国太集团以非法占有为目的,使用**方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,案发时未兑付本金达48亿余元,涉及上万名投资者。

2018年1月,经上海会计事务所审计,沈嘉、李伟两人非法集资共计328846708元,未兑付本金共计33831771.1元。【详情】


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